El IPLyC S.E. como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones, a su vez controla a los distintos Casinos y Salas de Juego en el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tenemos el firme propósito de difundir las políticas de prevención relacionadas con los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) encaradas por la Lotería de Misiones (IPLyC S.E.) para proteger a la empresa y evitar así que personas inescrupulosas pretendan usarla para fines delictivos.
Para ello, desde la Oficina de Cumplimiento de las políticas de Prevención del Lavado de Activos, realizamos capacitaciones y charlas con el personal de las áreas específicas o que intervienen en el circuito de pagos de premios. Ellos son quienes están en condiciones de detectar conductas o maniobras que la UIF tipifica como sospechosas. También se realizan capacitaciones a todas las agencias de la provincia, en materia de prevención de lavado de dinero.
Oficiales de cumplimiento del IPLyC S.E.
Fernando Escalada
Oficial de Cumplimiento Titular IPLyC S.E.
Marcos Silveira
Oficial de Cumplimiento Suplente IPLyC S.E.
Analistas de riesgo
Cdra. Pamela Cerminato
Lic. María Micaela D´Alessandro
Alejo Ratanchuk
Oficina IPLyC S.E.
Córdoba 1820
Primer piso. Posadas, Misiones, C.P. 3300. Teléfono: (0376) 4447975 – interno 206.
Manual de Procedimientos aprobado por Resolución Número 393/2023.
Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente (P.E.P.).
¿Quiénes son Personas Expuestas Políticamente?
Sede Regional Litoral
Rivadavia 1435
Quinto piso, Oficina «B».
Posadas, Misiones, C.P. 3300.
Teléfono: (0376) 4438112
Unidad de Información Financiera
Avenida de Mayo 757
CABA, Buenos Aires. Teléfono: (011) 3984-5000
