Este miércoles se realizó la capacitación anual y el encuentro se enfocó en las nuevas herramientas de identificación aplicadas a tecnologías emergentes.
El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, recibió la visita del subdirector de la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF), César
La Oficina de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (OCPLA) realizó una capacitación sobre las nuevas políticas de prevención de lavado de activos destinada
El Oficial de Cumplimiento del IPLyC SE, contador Fernando Escalada, participó del seminario «Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas», organizado por
Personal del IPLyC que desempeña tareas en el circuito de pago de premios participó del curso de capacitación anual sobre prevención de lavado de activos
La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados…
El objetivo de la reunión es afianzar el trabajo coordinado en la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y financiación del
Esta vez la formación giró en torno a los circuitos de pago de premios, y estuvo destinada al personal interno del IPLyC SE que interviene
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A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la
Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y
Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro
