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Archivos de: "prevención de lavado"

Inicio - prevención de lavado

Silveyra, Decut, Lenzken (Subdirector de la Agencia Regional Litoral de la UIF) y Escalada.

Visita del subdirector de la Agencia Regional Litoral de la UIF

27 de agosto, 2024

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, recibió la visita del subdirector de la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF), César

Personal de la OCPLA durante la capacitación para agencias.

Desarrollaron capacitación para agencias oficiales

26 de agosto, 2024

La Oficina de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (OCPLA) realizó una capacitación sobre las nuevas políticas de prevención de lavado de activos destinada

Fernando Escalada durante la reunión de capacitación con personal del IPLyC.

Nueva capacitación de la UIF para personal del IPLyC

10 de junio, 2024

Referentes de las distintas áreas de trabajo del IPLyC se reunieron el viernes con los Oficiales de Cumplimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF),

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Líneas para orientación por juego problemático:

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